SG MICRO CORP — Board/Management Information 2020

Oct 12, 2020

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2020-073

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 六次会议于 2020 年 10 月 12 日通过电话等方式通知各位监事，于 2020 年 10 月 12 日下午 17 点 30 分在公司会议室召开。会议召集人按照《公司章程》的规定 对本次针对紧急情况临时召开会议的安排向各位参会监事进行了说明，会议通知 的时间、形式符合相关规定。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会 议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》

监事会认为：鉴于情况紧急需尽快召开监事会审议相关事项，且本次召开监 事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通，全体监事一致同意豁免公司监事会 会议通知应至少提前 5 日向监事会发送的要求，并且同意该次监事会各项议案的 有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

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（二）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司筹划并首次公告本次重组事项以来，国内 外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。为了切实维 护广大投资者利益，稳健推动公司各项业务的发展，全体监事一致同意公司终 止本次重大资产重组事项、向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，并签署 相关书面文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2020 年 10 月 12 日

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