SG MICRO CORP — Board/Management Information 2020

Aug 6, 2020

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2020-052

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 七次会议于 2020 年 7 月 27 日通过邮件形式发出通知，于 2020 年 8 月 6 日上午 10 点，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参 会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2020 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年半年度报告 披露提示性公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《2020 年半年度报告披露提示性公告》将于 2020 年 8 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》。

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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（二）审议通过《 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《募集资金使用管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和 使用募集资金的情形。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公 告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（三）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划及 2018 年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施了 2019 年度权益分派，根据《上 市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票与股票期权激励计划》以及 《2018 年股票期权激励计划》的相关规定对授予权益数量及价格进行调整。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（四）审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期可行权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划》等有关规 定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计 划首次授予部分第一个行权期可行权条件已满足，目前公司276名激励对象在第 一个行权期可行权股票期权数量为76.0531万份，期权行权价格为39.55元/份，采 用自主行权模式。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。

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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（五）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划预留授 予部分第二个解除限售 / 行权期可解除限售 / 行权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票与股票期权激励计 划》等有关规定以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限 制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售/行权期可解除限售/ 行权条件已满足，目前公司57名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制 性股票数量为18.388万股，4名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 9.6203万份，期权行权价格为52.19元/份。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（六）审议通过《关于签署附条件生效的 < 购买资产协议之补充协议二 > 的 议案》

为本次重大资产重组之目的，公司与交易对方签署附条件生效《购买资产 协议之补充协议二》，就本次交易有关事项生效条件进行补充约定及确认。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 6 日

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