SG MICRO CORP — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2020-029

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 三次会议于 2020 年 4 月 14 日通过邮件形式发出通知，于 2020 年 4 月 22 日下午 午 16 时 30 分在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本 次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于 < 圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿） > 及其摘要的议案》

就本次交易事宜，公司根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规及规范性 文件要求制定了《圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

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• 1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日

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