SG MICRO CORP — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

圣邦股份 2019 年度董事会工作报告

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组 成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，勤勉尽职，确保董事会科学决策 和规范运作。

2019 年，公司在董事会的正确领导下，经营稳定增长，取得了较好的业绩， 实现营业收入 79,249.49 万元，同比增长 38.45%；实现净利润 17,472.85 万元， 同比增长 68.50%，其中归属上市公司股东的净利润 17,603.25 万元，同比增长 69.76%。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇总如下：

一、 2019 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表 决方式和决议内容等方面均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。具 体情况如下：

编号	会议届次	召开时间
1	第三届董事会第七次会议	2019年01月15日
2	第三届董事会第八次会议	2019年04月23日
3	第三届董事会第九次会议	2019年04月26日
4	第三届董事会第十次会议	2019年08月15日
5	第三届董事会第十一次会议	2019年10月28日
6	第三届董事会第十二次会议	2019年11月18日
7	第三届董事会第十三次会议	2019年12月20日

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圣邦股份 2019 年度董事会工作报告

（二）对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议。公司董事会严格按 照股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决 议各事项均由董事会组织实施完成。股东大会召开的具体情况如下：

编号		会议届次		召开时间
1	2018	年度股东大会	2019	年05月15日
2	2019	年第一次临时股东大会	2019	年12月04日

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会根据公司的实际需要，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个 专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，各专门委员会的提案需提交董事会审查决定。报告 期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专 门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，就专业事项进 行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地 发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报 告期内，独立董事主要对公司的定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激 励、募集资金投资项目延期及公司重大资产重组等事项发表了独立意见，发挥独 立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中 小股东的利益。报告期内，公司两名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事 项均没有提出异议。

二、 2019 年度公司主要经营情况

（一） 2019 年度经营业绩

2019 年，公司在董事会的正确领导下，经营稳定增长，取得了较好的业绩， 实现营业收入 79,249.49 万元，同比增长 38.45%；实现净利润 17,472.85 万元， 同比增长 68.50%，其中归属上市公司股东的净利润 17,603.25 万元，同比增长

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圣邦股份 2019 年度董事会工作报告

69.76%。

主要会计数据和财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	792,494,891.33	572,392,694.37	38.45%
归属于上市公司股东的	176,032,451.57	103,694,105.16
			69.76%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净	160,375,353.58	91,115,858.54	76.01%
利润（元）
经营活动产生的现金流	144,515,528.33	83,674,688.46
			72.71%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）	1.7022	1.0059	69.22%
稀释每股收益（元/股）	1.6611	0.9960	66.78%
加权平均净资产收益率	18.25%	12.84%	5.41%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,393,471,331.54	1,062,305,962.92	31.17%
归属于上市公司股东的	1,115,438,995.45	876,490,656.82
			27.26%
净资产（元）

（二） 2019 年度经营管理及产品

2019 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，继续坚持“以市场为 导向、以创新为驱动”的经营理念，紧密跟踪传统领域及新兴市场的发展趋势， 布局并研发了一批与市场高度契合的新产品，并加大了现有产品的市场推广力度。 公司的研发团队、市场销售团队不断充实壮大，使得公司整体研发实力得到明显 提升，产品线得以拓展，产品的技术含量得以提高。通过全体员工的一致努力， 公司在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器和汽车电子等领域积极拓展， 协助重点客户进行产品研发。同时，公司产品在物联网、智能家居、可穿戴设备、 5G 通讯等新兴市场的推广也取得了良好进展，产品逐渐得到客户的认可，并进 入批量销售阶段，促进了公司营业收入的增长。

（ 1 ）不断加强技术研发和技术创新能力，重视知识产权保护：

作为国内高端模拟芯片的领先企业，公司历来高度重视研发投入，源源不断 的新产品成为公司持续发展的原动力。报告期内，公司研发费用投入 13,130.94 万元，较去年同期增加 41.71%，占公司营业收入的 16.57%。研发人员达到 263 人，占公司员工总数的 65.91%，完成了 300 余款新产品的研发，涵盖信号链及 电源管理两大产品领域。其中，信号链产品包括高性能运算放大器、高压比较器、

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圣邦股份 2019 年度董事会工作报告

高保真音频驱动器、高速模拟开关及接口电路等；电源管理产品则涵盖 AMOLED 显示电源芯片、微功耗 LDO、高效低功耗 DC/DC 转换器、7A 大电流升压转换 器、锂电池充电及保护管理芯片、OVP、马达驱动芯片以及负载开关等多系列产 品。随着物联网、可穿戴式设备、智能家居、5G 通讯等新兴市场及应用的快速 发展，各类智能设备对芯片性能的要求也在不断提高。公司根据相关市场需求的 变化趋势，基于公司芯片产品在高性能、低功耗、小尺寸、高可靠性等方面的技 术积累和优势进行了相关新产品的规划，展开了相应的研发工作，特别是针对 TWS 蓝牙耳机、传感器信号链、AD/DA 数据转换、智能终端 AMOLED 显示屏 供电管理、锂电池保护及充电管理、微功耗高效电源转换、大电流 DC/DC 电源 转换、过压保护、负载开关、马达驱动芯片等产品方向开展研发并推出了一批达 到国际先进水平的新一代模拟芯片产品。另外，在制造工艺方面，更多的新产品 采用了 0.18µm 制程的最新一代高压 BCD 工艺平台，这将有助于进一步降低芯 片功耗、减小芯片面积，满足新一代消费类电子产品、物联网、移动智能终端等 应用的需求。在封装工艺方面，除了传统的 SOT、DFN、QFN 等封装工艺外， 越来越多的产品采用 WLCSP、SC70 等小型封装以减小体积、提升性能，更加适 用于便携式的智能移动终端产品。

报告期内，公司加强了知识产权相关工作的推进力度并取得明显成效，新申 请技术专利 115 件（其中发明专利 111 件），申请数量较 2018 年同期增长两倍 以上。同时，新增国内授权发明专利 8 件，新增国内授权实用新型专利 1 件，新 增 11 件集成电路布图设计登记证书，新增国内注册商标 6 件。公司荣获全球电 子技术领域最大媒体集团 AspenCore 旗下《电子工程专辑》等媒体联合评选的 2019 年度“十大中国 IC 设计公司”奖；公司的高精度仪表放大器 SGM620 在“2019 全球电子成就奖”评选中荣获“年度创新产品”奖；公司的新一代 AMOLED 显 示屏电源芯片 SGM38042 获得第十四届“中国芯”优秀市场表现产品奖。

（ 2 ）传统领域保持继续增长的同时努力开拓新兴市场：

报告期内，公司在传统领域继续保持稳定的增长。除了传统的模拟芯片市场 外，物联网、智能家居、新能源、人工智能、5G 等新应用的涌现也为模拟芯片 提供了新的发展机遇。公司紧跟市场发展趋势，在上述新兴领域积极布局、努力 开拓。例如智能音箱、TWS 蓝牙耳机、无人机等应用中采用了公司多款高性能

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圣邦股份 2019 年度董事会工作报告

信号链产品（如高速比较器、高保真音频驱动芯片、运放等）及电源管理芯片（包 括锂电池保护及充电管理芯片、马达驱动芯片、LDO 等）。同时，公司不断加 强市场宣传和拓展力度，通过线上、线下等多种形式进行产品的宣传推广：参加 了 2019 慕尼黑上海电子展、2019 深圳国际电子展；通过平面媒体、新媒体、企 业微信公众号等方式推广公司的新产品并取得了良好效果。

（ 3 ）加速人才梯队建设，助力公司长效发展：

模拟芯片设计行业存在人才储备不足、进入门槛高等客观因素，引进和培养 优秀的模拟芯片设计、生产管理及市场销售人才是公司人力资源工作的重要内容。 报告期内，公司从人才引进、内部培养、薪酬考评体系等方面着手，加速了人才 梯队建设，引进了多名国内外高端人才。

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，在充分保障股东利益 的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，实施了 2018 年股票期权激励计划的 预留授予，用以激发管理团队和核心骨干人员的积极性，增强公司凝聚力，助力 公司长效发展。

（ 4 ）建立健全内部控制，不断完善公司治理：

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合自身发展情况，建立健全公 司内部控制制度，不断完善公司治理结构。同时，为加强公司的信息披露工作， 保证真实、准确、完整的披露信息，维护公司股东特别是中小股东的合法权益， 公司制定了相关《信息披露管理办法》和《内幕知情人登记备案制度》等，并根 据监管要求不断更新修订相关具体内容。董事会、监事会有效的履行相关职责， 逐渐规范相关议事规则和工作细则，确保三会工作的顺利开展及完成，完善公司 法人治理结构。

模拟集成电路的特点是种类多、应用范围广。公司将继续推进既定的发展战 略和经营计划，不断扩大研发团队和投入，在 2020 年持续推出更多更好的模拟 集成电路新品，在 5G 通讯等新兴应用的带动下，借助国产化替代需求的东风实 现下一年度的产值和利润增长目标。

2020 年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、行政法规的要求，规范治理架构，以真实完整的

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圣邦股份 2019 年度董事会工作报告

信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信 经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与 公司利益最大化。

特此报告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日

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