SG MICRO CORP — Board/Management Information 2019

Jan 16, 2019

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-004

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 五次会议于 2019 年 1 月 4 日通过邮件形式发出通知，于 2019 年 1 月 15 日下午 18 点在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议 应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予 权益数量的议案》

经审议，监事会认为：本次对 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授 予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期 权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司 2018 年股票期权激励计划的授予条件已经成就， 董事会确定 2019 年 1 月 15 日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励 管理办法》及《公司 2018 年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。

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本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对 象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形， 符合公司《2018 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次 股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条 件已成就。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会 2019 年 1 月 16 日

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