SG MICRO CORP — Board/Management Information 2018

Aug 6, 2018

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-040

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会上选举产生了第三届董事会成员，为尽快 开展董事会相关工作，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公 司于当日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次 会议。

本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙 先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举张世龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张世龙先生简历见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

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按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第 三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：盛庆辉（主任委员）、陈景善、张世龙 提名委员会：陈景善（主任委员）、盛庆辉、张世龙 战略委员会：张世龙（主任委员）、盛庆辉、陈景善 薪酬与考核委员会：盛庆辉（主任委员）、陈景善、张世龙

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。各委员简历见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任张世龙先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张世龙先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任张勤女士、林明安先生担任公司副总经理，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述副总经理简历 见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任张绚女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张绚女士简历见附件。

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公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任张勤女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张勤女士简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任赵媛媛女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵媛媛女士简历见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（八）审议通过《关于拟定高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况及高级 管理人员职责的履行情况，按照绩效评价标准和程序，综合考评确定相关人员的 薪酬。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2018 年 8 月 6 日

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附件：

张世龙 ，男，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学 位。曾任铁道部专业设计院工程师、美国德州仪器有限公司工程师、哈尔 滨圣邦微电子有限公司总经理、圣邦微电子（北京）有限公司董事长兼总 经理。2012 年 4 月至今，任圣邦微电子（北京）股份有限公司董事长、总 经理，同时担任公司控股股东北京鸿达永泰投资管理有限责任公司执行董 事、公司全资子公司圣邦微电子（香港）有限公司董事、公司股东北京宝 利鸿雅投资管理有限责任公司监事，骏盈半导体（上海）有限公司董事。

截至本公告日，张世龙先生通过北京鸿达永泰投资管理有限责任公司 间接持有公司股份 16,648,928 股，占公司总股本的 21.04%，为公司实际控 制人。张世龙先生与公司董事、副总经理、董事会秘书张勤女士是表兄妹 关系，与持有 5%以上股份的股东弘威国际发展有限公司唯一股东 Wen Li 女士是夫妻关系。同时，张世龙先生与弘威国际发展有限公司（Wen Li 100% 持股）、北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司（张勤 100%持股）、哈尔 滨珺霖投资咨询有限公司（林林 100%持股）及 Wen Li 女士、张勤女士、 林林先生为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人 员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。张世龙先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行 人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张勤 ，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任哈尔滨圣邦微电子有限公司副总经理、圣邦微电子（北京）有限公司 董事兼副总经理。2012 年 4 月至今，任圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书，同时担任公司全资子公司圣邦微电子（香 港）有限公司董事、公司股东北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司执行董 事。

截至本公告日，张勤女士直接持有公司股份 120,900 股，占公司总股

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本的 0.15%；通过北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司间接持有公司股份 7,647,412 股，占公司总股本的 9.66%，合计持有公司 7,768,312 股，占公 司总股本的 9.82%。张勤女士与公司实际控制人张世龙先生是表兄妹关系。 同时，张勤女士与北京鸿达永泰投资管理有限责任公司（张世龙 100%持 股）、弘威国际发展有限公司（Wen Li 100%持股）、哈尔滨珺霖投资咨 询有限公司（林林 100%持股）及张世龙先生、Wen Li 女士、林林先生为 一致行动人。除次之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公 司 5%以上股份的股东无关联关系。张勤女士未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈景善 ，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日 本早稻田大学，博士学位，教授/博士生导师。1992 年至 1995 年曾任职于 北京市对外贸易进出口公司，1996 年至 1998 年曾任职于北京市京融律师 事务所，2005 年 4 月至 2007 年在日本早稻田大学法学院助教，2007 年至 今，担任中国政法大学学报副主编。

截至本公告日，陈景善女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。陈景善女士未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

盛庆辉 ，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国人民大学，管理学博士学位，副教授。1999 年 7 月至 2002 年 12 月任职 于中央民族大学经济系，2002 年 12 月至今，任职于中央民族大学管理学 院。

截至本公告日，盛庆辉女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、

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实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。盛庆辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

林明安 ，男，1955 年出生，中国台湾籍，毕业于美国威利米特大学，阿 特金森管理研究生院，MBA，主修财务运营管理。1980 年 5 月至 1988 年 7 月任 National Semiconductor Corp. 美国 Santa Clara 晶圆事业部财务总监， 1988 年 8 月至 1993 年 1 月 Mosel Vitelic Corp. （美国和台湾）总公司主计 长，1993 年 2 月至 1994 年 4 月任 Harmonic Inc. 美国总公司主计长，1994 年 5 月至 2001 年 1 月 Silicon Magic Inc. 美国总公司财务长及共同创办人， 2001 年 2 月至 2002 年 11 月任 Digital Quake Inc. 美国总公司财务长，2003 年 8 月至 2005 年 8 月任 Thermacore Taiwan Inc. 台湾公司财务长，2005 年 9 月至 2007 年 5 月任上海方泰电子科技有限公司财务兼运营副总裁，2007 年 至 2012 年 4 月任圣邦有限副总经理。2012 年 4 月至今，任圣邦股份副总经 理，同时担任公司股东鹏成国际有限公司董事。

截至本公告日，林明安先生通过鹏成国际有限公司间接持有 544,843 股， 占公司总股本的 0.69%；因其为 2017 年股权激励计划之限制性股票激励对象， 直接持有 60,000 有条件限售股。直接持有 78,000 有条件限售股，占公司总 股本的 0.10%，合计持有公司 622,843 股，占公司总股本的 0.79%。与公司、 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。林明安先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张绚 ，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财 经大学会计学专业，注册会计师，本科学历。曾任京都天华会计师事务所有

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限公司高级经理、北京弘毅远方投资顾问有限公司高级顾问，2011 年 8 月至 2012 年 4 月圣邦有限财务总监。2012 年 4 月至今，任圣邦股份财务总监。 同时，担任骏盈半导体（上海）有限公司财务负责人。

截至本公告日，张绚女士通过北京盈华锐时投资管理中心（有限合伙） 间接持有 17,966 股，占公司总股本的 0.02%；通过北京高迪达天投资管理中 心（有限合伙）间接持有 9,674 股，占公司总股本的 0.01%；间接持股合计 27,640 股，占公司总股本的 0.03%。因其为 2017 年股权激励计划之限制性股 票激励对象，直接持有 130,000 有条件限售股，占公司总股本的 0.16%，合 计持有公司 157,640 股，占公司总股本的 0.20%。与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。张绚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

赵媛媛 ，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2011 年 11 月至 2012 年 4 月任圣邦有限总经理办公室特别助理。2012 年 4 月至 2018 年 8 月 5 日，任圣邦股份职工代表监事，2012 年 4 月至今，任圣 邦股份总经理办公室特别助理，同时担任公司股东北京盈华锐时投资管理中 心（有限合伙）执行事务合伙人、骏盈半导体（上海）有限公司监事。

截至本公告日，赵媛媛女士通过北京盈华锐时投资管理中心（有限合伙） 间接持有 11,056 股 ，占公司总股本 0.01%。与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系。赵媛媛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

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