SG MICRO CORP — Board/Management Information 2017

Jun 7, 2017

证券简称：圣邦股份

证券代码：300661

公告编号：2017-005

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、监事会会议召开情况：

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 九次会议于 2017 年 5 月 27 日通过邮件形式发出通知，于 2017 年 6 月 7 日下 午 15 点在公司会议室召开。会议由监事会主席卞晓蒙女士召集并主持，本次 会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事举手表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》

监事会认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨 慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买流动性 好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型银行产品，是在确保公司募集资 金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项 目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加 公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，不会对公司募集资金投资项目和日常经营活动所需资金 造成影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

我们一致同意公司使用不超过人民币 32,000 万元（含本数）暂时闲置募

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集资金和不超过 10,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期 限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会 二〇一七年六月七日

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