SG MICRO CORP — AGM Information 2020

Nov 9, 2020

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2020-085

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十九次会议审议通过，决定于 2020 年 11 月 12 日（星期四）召开公司 2020 年第 二次临时股东大会（以下简称“会议”）。本次股东大会会议通知已于 2020 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）。现将会议有关事项 提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十九次会议审 议通过后，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相关 规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2020 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2020 年 11 月 12 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

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行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 11 月 5 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）截至 2020 年 11 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该 股东代理人不必是公司股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经

• 中心 C 座 1301 室）

• 9、会议主持人：董事长

• 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二） 二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

• 1、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

• 6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》

• 7、审议《关于修订<对外投资制度>的议案》

• 8、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

• 9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 10、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

• 11、审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

三、提案编码

提案 提案名称 备注

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编码		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：指一次性对全部进行表决	√
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
11.00	《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√

四、会议登记方法

1、现场登记时间：2020 年 11 月 11 日（星期三：上午 9:30-11:30，下午

14:00-16:00）

2、现场登记地点：公司证券事务部办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖 公章）。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提 交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印 件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话 登记。信函或传真方式须在 2020 年 11 月 11 日 17:00 前送达本公司。如通过信 函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。

4、通信地址：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 C

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座 1301 室）

邮编：100089

联系人：赵女士 联系电话：010-88825397 联系传真：010-88825397

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项

没有表决权。

五、参与网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：赵女士 联系电话：010-88825397 联系传真：010-88825397

联系邮箱：investors@sg-micro.com

联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 C 座

1301 室）

邮政编码：100089

七、备查文件

• 1、《圣邦微电子（北京）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

• 2、《圣邦微电子（北京）股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2020 年 11 月 9 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350661

• 2、投票简称：圣邦投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

（1）提案设置

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案：指一次性对全部进行表决	100
议案1	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》	1.00
议案2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00
议案3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	3.00
议案4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	4.00
议案5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	5.00
议案6	《关于修订<对外担保制度>的议案》	6.00
议案7	《关于修订<对外投资制度>的议案》	7.00
议案8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	8.00
议案9	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	9.00
议案10	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	10.00
议案11	《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	11.00

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100，对于每个议

案，1.00 代表议案 1 的议案编码，2.00 代表议案 2 的议案编码，以此类推。

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表

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决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 11 月 12 日（星期四）的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 12 日（现场股东大会召开当

• 日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所 数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席圣邦微电子（北京） 股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：指一次性对全部进行表决	√
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议 案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》	√
6.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的 议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议 案》	√
11.00	《关于制订<股东大会网络投票实施 细则>的议案》	√

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注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自 然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃 权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人（盖章）：

法定代表人：

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附件三：

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营 业执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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