SG GLOBAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 7, 2022

SG글로벌/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 이사의 영업보고   - 제68기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건   - 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제39조 제4항, 제5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회결의로 제68기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의일 : 2022년 3월 2일(수) - 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의범	1964-01	3	재선임	- 서울대학교 계산통계학과 졸업 - 現 ㈜SG세계물산, ㈜SG&G, ㈜SG글로벌 대표이사
곽상철	1963-07	3	재선임	- 중앙대학교 회계학과 졸업 - ㈜SG고려 대표이사 - 現 ㈜SG글로벌 사내이사
신현권	1969-09	3	재선임	- 가천대학교 전자계산학과 졸업 - ㈜SGU 대표이사 - 現 ㈜SG글로벌 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상열	1963-03	3	신규선임	- 서울대학교 계산통계학과 졸업 - 前 삼성전자(주) 무선사업부 개발실 담당임원 - 前 한국오라클(유) 전무	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신승현	1963-07	3	재선임	상근	- 서울대학교 계산통계학과 졸업 - ㈜모코코 대표이사 - 現 ㈜SG글로벌 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 산업용 플라스틱 성형업 - 산업용 플라스틱 원자재 무역업 - 전자칠판 제조 및 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	- 각종 사류 및 직물 등의 제조 및 판매 - 염색 가공업 - 피복류의 제조 및 판매 - 조면업 - 제재, 목재가공 및 판매 - 육영사업 - 의료업 - 조림업 - 일용 잡화류 및 공예품 제조 판매업 - 해육산물 매매업 - 축산물 가공업 - 갈포 생산업 - 방염 처리업		중단사업 관련 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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