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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

SG글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 제71기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임 의 건(사내이사 3명, 사외 이사 1명) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제39조 제4항, 제5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회결의로 제71기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의일 : 2025년 3월 7일(금)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의범	1964-01	3	재선임	- 서울대학교 계산통계학과 졸업 - 現 ㈜SG세계물산, ㈜SG&G, ㈜SG글로벌 대표이사
곽상철	1963-07	3	재선임	- 중앙대학교 회계학과 졸업 - ㈜SG고려 대표이사 - 現 ㈜SG글로벌 사내이사
신현권	1969-09	3	재선임	- 가천대학교 전자계산학과 졸업 - ㈜SGU 대표이사 - 現 ㈜SG글로벌 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상열	1963-03	3	재선임	- 서울대학교 계산통계학과 졸업 - 前 삼성전자(주) 무선사업부 개발실 담당임원 - 前 한국오라클(유) 전무	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신승현	1963-07	3	재선임	상근	- 서울대학교 계산통계학과 졸업 - ㈜모코코 대표이사 - 現 ㈜SG글로벌 상근감사