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Share Issue/Capital Change • Dec 24, 2025

자기주식처분결과보고서 6.0 에스지이(주) 자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하	2025 년 12 월 24 일
회 사 명 :	에스지이 주식회사
대 표 이 사 :	박 창 호
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 봉수대로300번길 15
	(전 화) 032-574-6525
	(홈페이지) http://www.sgholdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경부문장 (성 명) 최 선 호
	(전 화) 032-574-6525

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

에스지이 주식회사

나. 주 소 :

인천광역시 서구 봉수대로300번길 15

2. 처분보고에 관한 내용 가. 주요사항보고서 제출일 :

- 자기주식 처분결정 : 2025년 12월 16일(최초), 2025년 12월 19일(정정)- 교환사채권 발행결정 : 2025년 12월 16일(최초), 2025년 12월 19일(정정)

나. 처분기간 : 2025년 12월 24일2025년 12월 24일

부터	까지

- 상기 처분기간은 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행일입니다.- 자기주식의 실제 처분기간은 동 교환사채 교환권행사 시점에 확정됩니다.

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

에스지이 주식회사 기명식 보통주식 5,061,350주(자기주식을 교환대상 주식으로 하는 사모 교환사채의 발행)

3. 처분내용 (단위 : 원, 주) 2025년 12월 24일보통주식-5,061,3503,26016,500,001,000----5,061,3503,26016,500,001,000

| 일 자 | 종 류 | 수 량 | | 1주당처분가액 | 처분가액총　　액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | - | - | - | - |

주1) 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025년 12월 24일 발행한 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채에 대한 내용입니다.주2) 1주당 처분가액은 교환사채의 교환가액입니다.주3) 실제 본 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환권 행사 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.주4) 동 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 기제출한 주요사항보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. - 주요사항보고서(자기주식 처분 결정) - 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부 5,061,350-5,061,350-일치-

| 처분예정주식(주) | | 처분주식 총수(주) | | 일치여부 | 차이발생시 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- |

5. 처분후 자기주식등의 보유상황 2025년 12월 24일(단위 : 백만원, 주, %)

[	현재]

보통주식5,536,8565.338,217---5,536,8565.338,2175,536,8565.338,217---5,536,8565.338,217

| 주식의종　류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | | | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | | | 계(A + B) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 |

주1) 상기 보유상황은 교환대상 주식인 자기주식 5,061,350주가 교환청구된 것으로 간주하여 그 수량을 제외하고 작성하였습니다.주2) 상기 총가액은 취득원가 기준입니다.주3) 상기 비율은 2025년 12월 24일 현재 발행주식총수 103,877,063주에 대한 자기주식의 비율입니다.주4) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 신탁계약 해지 후 당사 법인 명의 증권계좌에 보유 중인 자기주식의 수량입니다.주5) 상기 '법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 공시서류 제출일 현재 체결 중인 신탁계약의 취득수량과 계약금액 입니다.

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등 삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려659,509-삼성증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려107,361-삼성증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려138,036-삼성증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려368,098-삼성증권 주식회사(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려414,110-엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려306,748-한국투자증권 주식회사(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려306,748-삼성증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려306,748-삼성증권 주식회사(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려153,374-한국투자증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려92,024-한국투자증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려214,723-케이비증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려153,374-삼성증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려153,374-엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려122,699-엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려245,398-엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려92,024-미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려184,049-신한투자증권 주식회사(본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려122,699-미래에셋증권 주식회사-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려920,245-

처분대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	처분주식수(주)	비고

주) 처분주식수는 각 처분대상자별 인수금액을 교환가액으로 단순히 나누어 산정한 수량(소수점 이하 절사)으로, 실제 교환주식수와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다.

[본 건 투자 관련 집합투자업자]

구분	집합투자기구	집합투자업자	신탁업자
본건 펀드1	씨스퀘어 벤처투자 일반사모투자신탁 14호	㈜씨스퀘어자산운용	삼성증권㈜
본건 펀드2	씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 15호	㈜씨스퀘어자산운용	삼성증권㈜
본건 펀드3	GVA 코벤-1 일반 사모투자신탁	지브이에이자산운용㈜	삼성증권㈜
본건 펀드4	GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁	지브이에이자산운용㈜	삼성증권㈜
본건 펀드5	GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자)	지브이에이자산운용㈜	삼성증권㈜
본건 펀드6	스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호	㈜스카이워크자산운용	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드7	제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁12호	제이씨에셋자산운용㈜	한국투자증권㈜
본건 펀드8	서울에셋 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호	㈜서울에셋매니지먼트	삼성증권㈜
본건 펀드9	서울에셋 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호	㈜서울에셋매니지먼트	삼성증권㈜
본건 펀드10	오름코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호	㈜오름자산운용	한국투자증권㈜
본건 펀드11	모비딕 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호	㈜모비딕자산운용	한국투자증권㈜
본건 펀드12	유니크 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호	유니크자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드13	오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제99호	오라이언자산운용㈜	삼성증권㈜
본건 펀드14	오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제102호	오라이언자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드15	오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제100호	오라이언자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드16	오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제98호	오라이언자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드17	오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제101호	오라이언자산운용㈜	미래에셋증권㈜
본건 펀드18	오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제105호	오라이언자산운용㈜	신한투자증권㈜