SG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

SG/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		인천광역시 서구 봉수대로300번길 9 에스지이 주식회사 별관건물 2층
3. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수 선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규영	1971-07	3년	재선임	상근	-한양대 법학 -現에스지이(주) 감사 -現보람합동법률사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 해외 아스콘제조 및 판매업 1. 해외 부동산개발 및 시행사업 1. 해외 영농사업 및 농산물 유통사업 1. 영농사업 및 농산물 유통사업 1. 골프연습장 운영업		사업다각화 및 해외 아스콘제조업 영위와 그 부수적인 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-