SG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

SG/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 봉수대로300번길 9, 별관건물 2층
3. 의안 주요내용		□ 제 11기 정기주주총회 회의목적사항  가. 보고사항 : ①감사보고  ②영업보고                 ③내부회계관리제도 운영실태보고  나. 부의안건    제1호 의안 : 제 11기 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함)                및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 3-1호 : 사내이사 박창호 재선임의 건(예선)     - 3-2호 : 사외이사 김근영 신규선임의 건      제4호 의안 : 감사 선임의 건     - 4-1호 : 상근감사 이규영 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창호	1972-09	3	재선임	- 호원대학교 토목환경공학 - 現 에스지이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김근영	1960-01	3	신규선임	- 인하대학교 법학 - 前  인천광역시 시장   비서실장 - 前 셀트리온 홀딩스   부사장	해당 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규영	1971-07	3	신규선임	상근	- 한양대학교 법학 - 現 보람합동법률사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 산업용 피디에이 도.소매업 1. 영상장비, 통신장비 도.소매업 1. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 도소매, 중개 및 위탁 판매업 1. 신.재생에너지(태양에너지, 지열, 석유대체연료 등)의 연구 및 개발사업 1. 신.재생에너지 설비의 제조 및 판매, 설치 사업 1. 신.재생에너지의 생산 및 판매사업 1. 신.재생에너지와 관련된 설비, 부품 등의 무역업 1. 지질구조의 연구 및 조사사업 1. 석유화학제품 원부자재 도.소매업 1. 지중열교환기 설치사업 1. 광고기획, 제작업 1. 살균 및 살충제, 제조업 1. 살균탈취제품 및 기기 제조업 1. 살균탈취관련 제품 및 기기 도.소매업 1. 오,폐수 등 환경관련사업 1. 환경관련 설비업 1. 일반철구조물 제작 및 설치업 1. 대기 및 수질 환경오염방지 시설업 1. 대기 및 수질 오염방지 시설관리 대행업 1. 환경관련 등록 및 인, 허가 등 환경행정 절차에 대한 상담, 정보제공 및 대행업 1. 사업장과 각종 시설의 입지 및 건설, 운영관리 등과 관련된 환경규제에 대한 진단 및 조사 등 관련업 1. 환경오염 방지시설 및 제조업 1. 환경오염 방지시설 기자재 판매업 1. 산업기계 제작 및 설치업 1. 비계·구조물 해체공사업 1. 무형재산권 임대업(특허권, 기술사용권 임대 등) 1. 위 각 호와 관련된 무역업 1. 위 각 호와 관련된 무역중개업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-