SG CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Sep 29, 2025

SG/전환가액의조정/(2025.09.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
19	비상장	2,241	2,177
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
19	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	11,155,734	11,483,693
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상으로 한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,227.00 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,177.60 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,123.48 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 2,176.03 ⑤ [③,④] 중 높은가액 : 2,176.03 ⑥ 최저 전환 한도금액 : 1,569 ⑦ 최종 조정 전환가격 : 2,177 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-09-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-07-25 전환사채권발행결정(제19회차) 2024-07-29 증권 발행결과(자율공시)