SG CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

SG/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 봉수대로300번길 9 에스지이 주식회사 별관건물 2층
3. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 박창호 재선임의 건(예선) - 3-2호 : 사외이사 김근영 재선임의 건 - 3-3호 : 사외이사 심헌창 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 : 감사 이규영 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창호	1972-09	3년	재선임	-호원대 토목환경공학 -現에스지이(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김근영	1960-01	3년	재선임	-인하대 법학 -現에스지이(주) 사외이사 -現(주)셀트리온 사외이사 겸 감사위원 -現인천경실련 공동대표 -前인천광역시장 비서실장	(주)셀트리온(사외이사 겸 감사위원)
심헌창	1965-08	3년	신규선임	-서울대 행정학 석사 -現(주)피엠이 대표이사 -前게일인터내셔널코리아 대표	(주)피엠이(사내이사인 대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규영	1971-07	3년	재선임	상근	-한양대 법학 -現에스지이(주) 감사 -現보람합동법률사무소 대표