SG CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

SG/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 봉수대로300번길 9 에스지이 주식회사 별관건물 2층
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 10기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건  - 3-1호 : 사내이사 서오진 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건  - 4-1호 : 사외이사 장대창 선임의 건(재선임)  - 4-2호 : 사외이사 홍지욱 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서오진	1973-01	3년	재선임	- 서강대학교 경영학 - 삼성카드, 현대카드, 한밭산업 - 現 에스지이 전략기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍지욱	1962-01	3년	재선임	- 서울대 법학 - 서울지방법원 판사 - 現 법무법인 바른	㈜스킨앤스킨 감사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장대창	1956-04	3년	재선임	- 광운대 환경공학 박사 - 국토교통부, 한국건설기술원 - 現 하이텍코리아	㈜누리플랜 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 건설기계장비 수입 및 판매 1. 아스팔트 및 유류판매업 1. 운송알선 및 기타서비스업 1. 토공사, 철근콘크리트공사 1. 상하수도공사업 1. 조경시설물 설치공사업 1. 조경식재 공사업 1. 시설물유지관리업 1. 보링그라우팅 공사업 1. 도장공사업 1. 일반화물자동차 운송사업 1. 화물자동차 주선업 1. 차량지입 서비스업 1. 주차장 운영업 1. 주차장 임대업 1. 주거용, 비주거용 건설공급업 1. 기타건물 공급업 1. 경영컨설팅업 1. 신규사업 개발 컨설팅업 1. 광고대행업 1. 산업단지 개발사업 1. 기타 산업단지 조성사업의 관리운영에 관련    되는 사업 1. 부동산컨설팅업 1. 부동산 매매, 임대업, 시행업, 분양업, 기     타 관련 서비스업 1. 종합건물 관리업 또는 시설유지 관리업 1. 주택관리업 1. 주택법에 의한 주택건설사업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 1. 상설전시장 운영사업 1. 항만 하역업 1. 구역화물 자동차 운송사업 1. 특수화물 자동차 운송사업 1. 해상 운송 부대 사업 1. 해외항만용역 및 기술서비스업 1. 철도 소운송 사업 1. 선박운항사업 1. 해사 채취 가공 및 판매업 1. 중기 대여업 1. 자동차 정비 및 중기 정비사업 1. 곡물 정선업 1. 복합운송 주선업 1. 택배사업 1. 전자상거래 및 인터넷사업 1. 위생관리용역업 1. 각 호와 관련된 무역업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-