SFINKS Polska S.A.

Registration Form • May 12, 2023

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka"', "Emitent", "Sfinks") z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w dniu

12 maja 2023 roku, otrzymał Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie numer 400/2023 z dnia 12.05.2023 roku - wydane w odpowiedzi na wniosek Spółki - o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych w postaci 95.052 akcji zwykłych na okaziciela serii R Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, opłaconych w całości ("Oświadczenie" i "Akcje Na Okaziciela Serii R").

Zgodnie z treścią Oświadczenia:

1. Akcjom Na Okaziciela Serii R nadano kod ISIN: PLSFNKS00011;

2. warunkiem rejestracji jest wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN;

3. rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu Akcji Na Okaziciela Serii R do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Na Okaziciela Serii R do obrotu na tym rynku regulowanym.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 10/2023 z 4 kwietnia 2023 r. Zarząd Spółki wskazuje ponadto, że część z wyemitowanych na podstawie Układu akcji Spółki zostało zamienionych na akcje imienne - stanowią one obecnie 2.148.538 akcji imiennych zwykłych serii R Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja; tych akcji imiennych Oświadczenie nie dotyczy.

Zarząd Spółki wskazuje, iż Akcje Na Okaziciela Serii R zostały wyemitowane na podstawie prawomocnie zatwierdzonego układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Spółki, które to zatwierdzenie nastąpiło na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanego w dniu 9 marca 2021 r. (sygn. akt XVIII GRz 46/20), prawomocnego z dniem 7 kwietnia 2022 r. ("Układ"), a więc w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje, zgodnie z treścią Układu. Informacje na temat uprawomocnienia się ww. postanowienia przekazano w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2022 z 14 kwietnia 2022 r.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS w związku z emisją akcji serii R Spółki w ramach Układu nastąpiła 20 września 2022 r. (raport bieżący Spółki nr 22/2022 z tego dnia).

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.