SFINKS Polska S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 20, 2019

Piaseczno 19 czerwca 2019 r.

"SFINKS-POLSKA" S.A. 2019 -06- 1 9

Od: Sylwester Cacek
---------------------	--

Do: Sfinks Polska S.A. ul. Swiętojańska 5a 05-500 Piaseczno

Żądanie akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 KSH

Reprezentując ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki Sfinks Polska S.A. (Spółka) z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółka 3.A. (Społka) z siedzibą w
Spółki przedkładam żadania Nadawczenia na zapor Spółki przedkładam żądania Nadzwczajnego zgromadzenia Spółki z Statu.
obejmującym podiecie uchwobyw przedaż sporek na Spółki z porządkim obrad obejmującym podjęcie uchwały w przedmiocie zaromadzenia spółki z porządkiem obrad
członków Rady Nadzorczej członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

W związku z opublikowaną w dniu 11/06/2019 roku aktualizacją strategii Grupy Sfinks Polska wyzwania stawiane przed Rada Nadzorczą Sfirks Polska Strategi Grupy Stinks Polska
Rady Nadzorczej tak w obszacach montestos Rady Nadzorczej tak w obszarach merytorycznych jak i sprawnego sprawowania nadzoru zepdnie z
obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystając z uprawnień jakie daje akcjonariuszom spółki art. 400 1 ksh, niniejszym żądam zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie
• jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie przedkładam projekty uchwał do punktów 6 i 7 porządku obrad.

Uchwała nr ..

z dnia ............ 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (słownie: siedem) osób. § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia ............ 2019r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

ું 1.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać ...................................................................................................................... wspólną obecnie trwająca kadencję.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższy projekt to projekt uchwały, która będzie podejmowana w takiej somej treści oddzielnie dla każdego z powoływanych członków Rady Nadzorczej.