SFINKS Polska S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 20, 2019

UZASADNIENIE

do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 lipca 2019 r.:

Uchwały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Spółki to uchwały, których wprowadzenia do porządku obrad zażądał w dniu 19 czerwca 2019 r. Akcjonariusz Sfinks Polska S.A. - Sylwester Cacek, który w dacie zgłoszenia w/w żądania posiadał ponad 1/20 kapitału zakładowego Sfinks Polska S.A.. Należą do nich następujące uchwały:

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W odniesieniu do uchwał wskazanych w pkt. 1 i 2 ich projekty zostały przedłożone przez w/w Akcjonariusza. Projekt uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przygotowany został przez Sfinks Polska S.A.

Pozostałe projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki są projektami w sprawach porządkowych i formalnych.

Zarząd Sfinks Polska S.A.