SFINKS Polska S.A. — M&A Activity 2026

Mar 30, 2026

Report Content Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Zalesiu Górnym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2025 w sprawie rozpoczęcia projektu wydzielenia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa SPHINX, informuje, że w dniu 30 marca 2026 r. otrzymał od Funduszu Inwestycyjnego z siedzibą na Malcie ("Inwestor") niewiążącą ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("Transakcja"), ("Oferta").

Oferta nie ma charakteru wiążącego, a jedynie stanowi podstawę do określenia brzegowych parametrów potencjalnej Transakcji nabycia przez Inwestora ZCP oraz ustalenia dalszych kroków z nią związanych.

Inwestor rozważa realizację potencjalnej Transakcji za pośrednictwem dedykowanej spółki celowej, z zastrzeżeniem standardowych warunków inwestycyjnych, w tym w szczególności w zależności od wyników badania due diligence ZCP oraz uzgodnienia dokumentacji transakcyjnej.

Przedmiotem potencjalnej Transakcji byłoby nabycie przez Inwestora zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A. ("ZCP") obejmującej działalność franczyzową prowadzoną pod marka SPHINX, wraz ze wszystkimi składnikami majątkowymi oraz niemajątkowymi niezbędnymi do kontynuowania działalności.

Oferta złożona przez Inwestora spełnia wymagania ceny minimalnej wynikającej z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23 z dnia 30 czerwca 2025r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A. ("Wartość Transakcji"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 14/2025 .

Jednocześnie Emitent informuje, że Inwestor wskazał w Ofercie, że Wartość Transakcji ma charakter orientacyjny, a ostateczna cena oraz struktura Transakcji zostanie potwierdzona w ofercie wiążącej oraz dokumentacji transakcyjnej po spełnieniu się określonych warunków zawieszających obejmujących m.in. pozytywny wynik badania due diligence. Przedstawiony w Ofercie harmonogram przewiduje zamknięcie Transakcji jeszcze w 2026 r.

W związku z otrzymaniem Oferty Zarząd Spółki podjął w dniu 30 marca 2026 r. uchwałę w sprawie procesowania Oferty.

O kolejnych etapach związanych z otrzymaną Ofertą, w tym w szczególności o wiążących uzgodnieniach pomiędzy Spółką a Inwestorem, w przypadku ich dokonania Spółka będzie informowała w odpowiednich raportach bieżących.