SFINKS Polska S.A.

Governance Information • May 29, 2021

Zalesie Górne, 28 maja 2021 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. złożone do raportu rocznego Sfinks Polska S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. oświadcza, że:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sfinks Polska S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

............................................................. Sławomir Pawłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej

............................................................. Artur Wasilewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

............................................................. Adam Karolak

Członek Rady Nadzorczej

............................................................. Rober Dziubłowski

Członek Rady Nadzorczej

............................................................. Członek Rady Nadzorczej Adam Lamentowicz