SFINKS Polska S.A.

AGM Information • Jun 29, 2019

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Piasecznie podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r. w Piasecznie (ZWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że ZWZ dokonało zmiany planowanego porządku obrad poprzez usunięcie z porządku obrad punktu 16 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z uwagi na fakt, iż sprawy dotyczące Rady Nadzorczej – jej rozszerzonego składu osobowego oraz wynagrodzenia jej członków, będą przedmiotem kolejnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 lipca 2019 r. Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie w ramach punktu 15 przyjętego porządku obrad, a nie została podjęta.

Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 8-9 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 kwietnia 2019 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, będące przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 7 porządku obrad, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 31 maja 2019 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.