SFC Holdings Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 27, 2025

证券代码：301558

证券简称：三态股份

公告编号：2025-054

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

• 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12

• 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日

  • 7、出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络 投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政创业大厦 A 座十层 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更公司住所、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况及相关说明

上述提案 1.00、2.00、3.00 已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详 见公司于 2025 年 11 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述提案 1.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的 2/3 以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自 然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证 复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公 章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、 电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 三），以便登记确认。

• 2、登记时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30。 3、登记地点：董事会办公室

地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政创业大厦 A 座 10 层 1008 室。邮编：518057 传真：0755-26556280（如通过信函方式登记，信封请注明“三态股份 2025 年第三次临时股东会”字样）。

4、会议联系方式：

本次会议联系人：ZHONGBIN SUN

联系电话：0755-8601 6968

传真号码：0755-2655 6280

电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第八次会议决议；

2、附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《股东会授权委托书》； 附件三：《参会登记表》。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日

附件一：

深圳市三态电子商务股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351558

• 2、投票简称：“三态投票”

• 3、填报表决意见：本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

• 对、弃权。

  • 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• — —

• 1. 投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15 9:25，9:30 11:30和13:00

• 15:00。

  1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（现场会议召开当日），9:15—

15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市三态电子商务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

致：深圳市三态电子商务股份有限公司：

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市三态电子商 务股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更公司住所、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√

说明：

• 1、请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对审议项选择同意、反对、

• 弃权，并在相应表格内打勾，上述选项只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权 委托人对审议事项投弃权票。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印

• 章。

  • 3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。

  • 委托人姓名（名称）：

  • 委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

持有股份的性质：

委托人签名（或盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件

附件三：

深圳市三态电子商务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：年月日

备注：

• 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的登记表用信函或邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），以公司收到信

函、邮件的时间为准。

3、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股 权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全 部责任。特此承诺。