SFC Holdings Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

证券代码：301558

证券简称：三态股份

公告编号：2025-038

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第五次会议审议通过，兹定于2025年9月16日（星期二）下午15:00召开2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

经公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五次会议决议通过《关于召 开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股东大 会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年9月16日（星期二）下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2025年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦

• A座十层会议室。

二、会议审议事项

1 、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>等部分公司治理 制度的议案》	√作为投票对象的子议案 数：（8）
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

2

2.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

2 、披露情况及相关说明

上述提案1.00已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议 审议通过，提案2.00已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见 公司于2025年8月29日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述提案2.00需逐项表决。

上述提案1.00和提案2.00的子议案2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的 投资者。

三、会议登记等事项

1 、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原 件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原 件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业 执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记， 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记 表》（见附件三），以便登记确认。

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• 2 、登记时间 ：2025年9月11日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30。

3 、登记地点 ：董事会办公室

地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座10层 1008室。邮编：518057 传真：0755-26556280（如通过信函方式登记，信封请 注明“三态股份2025年第二次临时股东大会”字样）。

4 、会议联系方式：

本次会议联系人：ZHONGBIN SUN

联系电话：0755-8601 6968

传真号码：0755-2655 6280

电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议；

• 2、第六届监事会第五次会议决议。

• 3、附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《股东大会授权委托书》；

附件三：《参会登记表》。

特此通知。

深圳市三态电子商务股份有限公司

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附件一：

深圳市三态电子商务股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351558

• 2、投票简称：“三态投票”

• 3、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• —

• 1. 投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15 9:25，9:30 11:30和

• 13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日（现场会议召开当日），

9:15—15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳市三态电子商务股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

致：深圳市三态电子商务股份有限公司：

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市三态 电子商务股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托 人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>等部分公司 治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（8）
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 案》	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

说明：

• 1、请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对审议项选择同

• 意、反对、弃权，并在相应表格内打勾，上述选项只能选其一，选择一项以上或 未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当

• 加盖单位印章。

• 3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

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委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照注册登记号）： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 持有股份的性质： 委托人签名（或盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日 附件：受托人的身份证复印件

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附件三：

深圳市三态电子商务股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

备注：

• 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的登记表用信函或邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），

• 以公司收到信函、邮件的时间为准。

3、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有 限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会， 所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

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