SFC — Board/Management Information 2019

Jun 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1227 佳格　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/13	發言時間	13:51:03
發言人	曹德風	發言人職稱	董事長	發言人電話	2709-2323
主旨	公告本公司全面改選第十三屆董事（含獨立董事）
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/13
說明	1.發生變動日期:108/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 獨立董事 (1)張忠本：聚鼎科技(股)公司法人董事代表人 (2)周鐘麒：裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 (3)姜豐年：璞石資本集團董事長 董事 (1)沐德投資股份有限公司(代表人：宣建生)：冠捷科技有限公司董事主席兼行政總裁 (2)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德風)：佳格食品股份有限公司董事長 (3)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德華)：佳城實業(股)董事長 (4)長徽股份有限公司(代表人：曹博睿)：佳格食品股份有限公司執行長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 獨立董事 (1)張忠本：聚鼎科技(股)公司法人董事代表人 (2)周鐘麒：裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 (3)姜豐年：璞石資本集團董事長 董事 (1)沐德投資股份有限公司(代表人：宣建生)：冠捷科技有限公司董事主席兼行政總裁 (2)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德風)：佳格食品股份有限公司董事長 (3)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德華)：佳城實業(股)董事長 (4)長徽股份有限公司(代表人：曹博睿)：佳格食品股份有限公司執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因: 任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 獨立董事 (1)張忠本：0股 (2)周鐘麒：0股 (3)姜豐年：0股 董事 (1)沐德投資股份有限公司(代表人：宣建生)：22,650,057股 (2)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德風)：22,650,057股 (3)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德華)：22,650,057股 (4)長徽股份有限公司(代表人：曹博睿)：6,669,471股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14 9.新任生效日期:108/06/13 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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