SFC — Board/Management Information 2019

Jun 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1227 佳格　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/13	發言時間	13:51:18
發言人	曹德風	發言人職稱	董事長	發言人電話	2709-2323
主旨	公告本公司108年股東常會解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/13
說明	1.股東會決議日:108/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 沐德投資股份有限公司-代表人 宣建生 董事 沐德投資股份有限公司-代表人 曹德風 董事 沐德投資股份有限公司-代表人 曹德華 董事 長徽股份有限公司-代表人 曹博睿 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同或相同之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決 權通過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 沐德投資股份有限公司-代表人 宣建生 董事 沐德投資股份有限公司-代表人 曹德風 董事 長徽股份有限公司-代表人 曹博睿 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 沐德投資股份有限公司-代表人 宣建生 佳格投資（中國）有限公司董事長 上海佳格食品有限公司董事長 佳格食品（中國）有限公司董事長 佳格食品（廈門）有限公司董事長 上海樂奔拓健康科技有限公司董事長 董事 沐德投資股份有限公司-代表人 曹德風 佳格投資（中國）有限公司董事 董事 長徽股份有限公司-代表人 曹博睿 佳格投資（中國）有限公司總經理 上海佳格食品有限公司總經理 佳格食品（中國）有限公司總經理 佳格食品（廈門）有限公司總經理 上海樂奔拓健康科技有限公司總經理 上海樂?國際貿易有限公司董事長 上海樂和實業有限公司董事長 上海樂明實業有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 佳格投資（中國）有限公司-中國(江蘇)太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號 上海佳格食品有限公司-上海市吳中路1128號8幢3樓 佳格食品（中國）有限公司-中國(江蘇)太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號 佳格食品（廈門）有限公司-中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99號 上海樂奔拓健康科技有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號1號樓 西部五層558室 上海樂?國際貿易有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區富特東一路418號七層703室 上海樂和實業有限公司-中國上海市閔北路88弄1~30號第22幢BN138室 上海樂明實業有限公司-中國上海市閔北路88弄1~30號第22幢BN139室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 佳格投資（中國）有限公司-投資暨銷售食用油品及營養食品 上海佳格食品有限公司-食用油品及營養食品製造與銷售 佳格食品（中國）有限公司-製造及銷售食用油品及營養食品 佳格食品（廈門）有限公司-製造及銷售食用油品及營養食品 上海樂奔拓健康科技有限公司-銷售營養食品及進出口貿易業務 上海樂?國際貿易有限公司-銷售營養食品、美妝保養品及進出口貿易業務 上海樂和實業有限公司-物業管理 上海樂明實業有限公司-物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.