SFC — AGM Information 2020

Jul 8, 2020

佳格食品股份有限公司 109 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：承認 108 年度營業報告書及財務報表案，提請 核議。

• 說 明：

• 一、 本公司 108 年度財務報表，業經董事會決議通過，並經 勤業眾信聯合會計師事務所龔則立、楊清鎮兩位會計師 查核竣事，連同營業報告書，經本公司審計委員會查核 完竣，並出具查核報告書在案。

• 二、 營業報告書，敬請參閱本議事手冊附件一 ( 第 7 頁 ~ 第 11 頁 ) ；

  • 會計師查核報告暨 108 年度個體財務報表，敬請參閱本 議事手冊附件三 ( 第 13 頁 ~ 第 22 頁 ) ；會計師查核報告 暨 108 年度合併財務報表，敬請參閱本議事手冊附件四 ( 第 23 頁 ~ 第 34 頁 ) 。

• 三、 敬請 承認。

• 決 議：

第二案：（董事會提）

案 由： 108 年度盈餘分派案，提請 核議。

說明：

• 一、 本公司 108 年度盈餘分配表擬具如下：

佳格食品股份有限公司

108 年度盈餘分配表

單位：元

佳格食品股份有限公司 108年度盈餘分配表	單位：元
期初未分配盈餘	1,351,030,200
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(27,296,386)
調整後未分配盈餘	1,323,733,814
加：108年度稅後淨利	3,416,097,320
減：提列108年度法定盈餘公積	(341,609,732)
依法提列特別盈餘公積	(246,548,946)
本期可供分配盈餘(註)	4,151,672,456
分配項目
現金股利(每股2.65元)	(2,424,987,417)
分配後之未分配盈餘	1,726,685,039

( 註 ) 本次盈餘優先分配 108 年度盈餘。

• 二、 前項現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂配 息基準日配發之。

• 三、 現金股利總額發放至新台幣元為止，元以下無條件捨 去，配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他 收入。

• 四、 本案俟後如因法令修正或主管機關核定變更、本公司 買回本公司庫藏股份、本公司其它募資行為而致增發 新股發行、庫藏股轉讓給員工或註銷或其他類似事由 等，致影響本公司流通在外股份總數時，擬提請授權 董事會依決議通過之普通股擬分配盈餘總額，按除息 基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比 率。

五、敬請承認。

• 決 議：

討論事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。

• 說 明：

• 一、 為符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定， 擬修訂本公司【背書保證作業程序】部分條文。

• 二、【背書保證作業程序】修正前後條文對照表，請參閱附 件五。

• 三、敬請 公決。

• 決 議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。

• 說 明：

• 一、 為符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定， 擬修訂本公司【資金貸與他人作業程序】部分條文。

• 二、【資金貸與他人作業程序】修正前後條文對照表，請參 。

• 閱附件六

• 三、敬請 公決。

決議：