SFA Semicon Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2023

SFA반도체/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	523,669		- 매출액
- 부채총계	187,774		- 영업이익	44,394
- 자본금	82,487		- 당기순이익	30,305
- 자본총계	335,895		*주당순이익(원)	183
나. 연결	- 자산총계	674,874		- 매출액
- 부채총계	190,957		- 영업이익	62,881
- 자본금	82,487		- 당기순이익	45,445
- 자본총계	483,917		*주당순이익(원)	262
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임),기타비상무이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제25기 정기주주총회 회의목적사항> □ 보고 사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 □ 부의 안건 -제1호 의안: 제25기(2022년 1월1일~ 2022년 12월31일) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 김영민 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 이병천 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 정찬선 기타비상무이사 선 임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-13 감사보고서 제출 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1967-01	1	재선임	- 연세대학교 세라믹 공학과 - KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School, Finance MBA - POSCO - Bain Company - Citigroup Global Markets 전무이사 - (현)SFA, SFA 반도체 대표이사
이병천	1962-10	1	재선임	- 항공대학교 전자공학과 - 삼성전자 TP센타 메모리 외주운영 그룹장 - SFA 반도체 SSP 법인장 - (현)SFA 반도체 부사장
정찬선	1965-04	1	재선임	- 한양대학교 전자공학 - 삼성테크윈 자동화 제어설계 담당 - SFA 자동화설비 제어설계 그룹장 - (현)SFA 전무이사,SFA 반도체 기타비상무이사