SFA Engineering Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

에스에프에이/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:30
2. 장소		경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항은 ① 영업보고, ② 감사보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 주주총회에 직접 참석이 어려운 경우 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제28기 재무제표(별도/연결) 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	- 사업목적 추가 - 개정상법 반영
3	감사위원이 되는 사외이사 1인(유윤상) 선임의 건	-
4	자기주식보유처분계획 승인의 건	-
5	이사보수한도 및 사내이사에 대한 장기인센티브 자기주식 부여 한도 승인의 건	-
5-1	이사 보수한도 승인의 건	-
5-2	사내이사에 대한 장기 인센티브 자기주식 부여 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유윤상	1964-03	1년	신규선임	- 국립경찰대학교 법학과 - 경감 승진, 경찰청 정보국 정보 분석관/정보관 - 경정 승진, 외교부 영사국 파견, 경찰청 정보국 사회계장/총괄계장 - 총경 승진, 경찰청 과장 및 경찰서장 - 現) 법무법인 위공 고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유윤상	1964-03	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 국립경찰대학교 법학과 - 경감 승진, 경찰청 정보국 정보 분석관/정보관 - 경정 승진, 외교부 영사국 파견, 경찰청 정보국 사회계장/총괄계장 - 총경 승진, 경찰청 과장 및 경찰서장 - 現) 법무법인 위공 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	AI 자율제조 및 로보틱스 적용 제조장비와 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업		사업목적 신규 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-