S.F. Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 25, 2014

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号： 2014-26

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于召集 2014 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于2014年8月25 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议，会议决定于2014年9月11日 召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

一、 召开会议基本情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间： 2014年9月11日（周四）下午14:00 网络投票时间： 2014年9月10日（周三）至2014年9月11日（周四） 其中： 交易系统投票时间： 2014年9月11日（周四）的交易 时间，即：上午9:30至11:30、下 午13:00至15:00 互联网投票时间： 2014年9月10日（周三）下午15:00 至2014年9月11日（周四）下午 15:00任意时间

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• 1 -

• 2、会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

• 3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、股权登记日：2014年9月5日（周五）

二、 会议审议事项：

• 1、审议《关于2014 年半年度利润分配预案的议案》；

• 2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；

• 3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

三、 出席会议的对象

1、2014年9月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、 现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股 凭证。

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• 2 -

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电 话登记。

• 2、登记时间：2014年9月9日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:00）

• 3、登记地点：马鞍山市当涂工业园公司证券事务部。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362352。

• 2、投票简称：“鼎泰投票”。

• 3、投票时间：2014年9月11日（周四）的交易时间，即上午9:30至11:30下

• 午13:00至15:00。

4、在投票当日，“鼎泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。投票期间，交易系统将挂牌一只 投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如 下：

下：
投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362352	鼎泰投票	买入	对应申报价格

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。具体如下：

议案 序号	议案名称	对应的 申报价格
总议案	所有议案	100.00元
1	关于2014年半年度利润分配预案的议案	1.00元

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• 3 -

2	关于修订公司《章程》的议案	2.00元
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	3.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有 效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年9月10日

15:00，结束时间为2014年9月11日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

“ ” “ ” “ 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的 密码服务 专区注册；填写 姓名 、 证 ” “ ” 券账户号 、 身份证号 等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回 一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后使用。如服务密码激活指令在上 午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在

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上午11:30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他 网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重 新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“马鞍 山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、 其他事项

1、联系方式

联系电话：0555-6615924 传真号码：0555-2916511

联 系 人：杨涛

通讯地址：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号

邮政编码：243100

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2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表 食宿及交通费用自理。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会 2014年8月25日

附件：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本人 /本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议，并代理 行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如 下：

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字：	委托人身份证号码：
受托人签字：	受托人身份证号码：
受托日期：

序 号	代理事项	代理权限	代理权限	代理权限
		赞 成	反 对	弃 权
1	关于2014年半年度利润分配预案的议案
2	关于修订公司《章程》的议案
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一 项表决议案，不得有多项授权指示。）

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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