S.F. Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 5, 2012

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号： 2012-030

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于召集 2012 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于2012年12月5日 以通讯表决方式召开了第二届董事会第十四次会议，会议决定于2012年12月23 日召开公司2012年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

一、 召开会议基本情况：

• 1、会议召开时间：2012年12月23日上午九点

• 2、会议召开地点：马鞍山市当涂经济开发区银黄西路1号公司二楼会议室

• 3、会议召开方式：现场表决

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、股权登记日：2012年12月19日（周四）

二、 会议审议事项：

1、 审议《关于改聘国富浩华会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议

案》；

2、 审议《关于终止实施“先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目”并将 其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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三、 出席会议的对象

1、2012年12月19日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

四、 会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股 凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电 话登记。

2、登记时间：2012年12月20日、12月21日（上午8:30—11:30，下午 2:30—5:00）

3、登记地点：马鞍山市当涂经济开发区公司证券部。

五、 其他事项

1、联系方式

联系电话：0555-6615924 传真号码：0555-2916511

联 系 人：杨涛

通讯地址：马鞍山市当涂经济开发区银黄西路1号

邮政编码：243100

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2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表 食宿及交通费用自理。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会 2012年12月5日

附件：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ） 代表本人/本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012年第二次临时股 东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有 关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字：	委托人身份证号码：
受托人签字：	受托人身份证号码：
受托日期：

								代理权限	代理权限	代理权限	代理权限	代理权限
	序
								赞		反	弃
				代	理事项
	号
								成		对	权
			于改聘国富	浩华会计师事	务所为公司2	012年度审计	机
	1
			的议案
			于终止实施	“先进涂镀技	与稀土材料	工程中心项目	”并
	2	将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准， 对同一项表决议案，不得有多项授权指示。）

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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