S.F. Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 28, 2010

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号： 2010-035

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于召集 2010 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月26日以 现场方式召开了第一届董事会第十五次会议，会议决定于2010年9月12日召开公司 2010年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

一、 召开会议基本情况：

1、会议召开时间：2010年9月12日上午九点

• 2、会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

• 3、会议召开方式：现场表决

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2010年9月9日（周四）

二、 会议审议事项：

1、 审议《关于 2010 年半年度利润分配预案的议案》；

• 2、 审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>的议案》；

• 3、 审议《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计

• 机构的议案》；

三、 出席会议的对象

1、2010年9月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

四、 会议登记办法

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

• 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

• （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话

• 登记。

• —

• 2 、登记时间： 2010年 9月10 日、 9月11 日（上午8:30 11:30，下午2:30

• 5:00）

  • 3、登记地点：马鞍山市当涂工业园1号公司证券事务部。

五、 其他事项

• 1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起

• 复牌。

  • 2、联系方式

联系电话：0555-6615924

传真号码：0555-2916511

联 系 人：杨涛

通讯地址：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号

邮政编码：243100

• 3、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食

• 宿及交通费用自理。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

董事长：刘冀鲁 2010 年8月13日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ） 代表本人/本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2009年年度股东大会会 议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项 及内容，表决意见如下：

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字：	委托人身份证号码：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期:

序号	代理事项	代理权限	代理权限	代理权限
		赞成	反对	弃权
1	关于2010年半年度利润分配预案的议案
2	关于修订《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的议案
3	关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为 准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。）

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）