S.F. Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 23, 2010

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号： 2010-006

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年2月22 日以现场方式召开了第一届董事会第十次会议，会议决定于2010 年3 月11 日召 开公司2010 年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

一、 召开会议基本情况：

• 1、会议召开时间：2010 年3 月11日上午九点

• 2、会议召开地点：公司二楼会议室（马鞍山市当涂工业园银黄西路1号）

• 3、会议召开方式：现场表决

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、股权登记日：2010 年3 月5 日（周五）

二、 会议审议事项：

• 1、审议董事会提交的《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司

• 2009年度审计机构的议案》；

• 2、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章

• 程>（首次公开发行股票并上市前草案）的议案》；

  • 3、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司股

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东大会议事规则>的议案》；

4、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董 事会议事规则>的议案》；

5、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独 立董事工作制度>的议案》；

6、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司募 集资金管理办法>的议案》；

7、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司信 息披露管理制度>的议案》；

8、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关 联交易内部控制及决策制度>的议案》；

9、审议董事会提交的《关于用部分超募资金竞买在北京产权交易所挂牌交 易的中国华农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产的议案》；

10、审议监事会提交的《关于全面修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公 司监事会议事规则>的议案》。

以上各项议案经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次审议 通过，详见2010 年2 月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、 出席会议的对象

1、2010年3月5日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

四、 会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

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代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股 凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电 话登记。

— 2、登记时间：2010 年3 月9 日、3 月10 日（上午8:30 11:30，下午 — 2:30 5:00）

3、登记地点：马鞍山市当涂工业园1号公司董秘室。

五、 其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日 起复牌。

2、联系方式

联系电话：0555-6615924 传真号码：0555-2916511

联 系 人：刘凌云

通讯地址：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号 邮政编码：243000

• 3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 4、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

2010 年2 月24 日

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附件：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ） 代表本人/本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第一次临时股 东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有 关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字：	委托人身份证号码：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期:

序号	代理事项	代理权限	代理权限	代理权限
		赞成	反对	弃权
1	《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
2	《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>（首次公开发行股票并上市前草案）的议案》
3	《关于全面修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

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5
		《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6		《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
7		审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
8	《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关联交易内部控制及决策制度>的议案》
9		《关于用部分超募资金竞买在北京产权交易所挂牌交易的中国华农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产的议案》
10		《关于全面修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一 项表决议案，不得有多项授权指示。）

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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