S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 9, 2025

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-037

顺丰控股股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议 于 2025 年 6 月 5 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 6 月 9 日在公司会议室 以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。会议由董 事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章 程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022 年股票 期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等 相关规定，公司合计注销已获授但尚未行权的 A 股股票期权 313.984 万份，注销 完成后，首次授予股票期权总量由 3,508.8533 万份调整为 3,194.8693 万份, 首次 授予股票期权已授予但尚未行权的数量为 1,707.0771 万份。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年 A 股 股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

二、 会议以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年 A 股股 票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

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董事会认为公司 2022 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行 权期行权条件已成就，同意达到考核要求的 1,158 名激励对象在首次授予股票期 权第三个行权期可行权股票期权数量为 806.4621 万份。行权价格为人民币 40.199 元/股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年 A 股股票 期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号： 2025-040）。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会 二○二五年六月九日

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