S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2021-109

顺丰控股股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第五届董事会第 十八次会议，于 2021 年 9 月 26 日发出会议通知，2021 年 9 月 29 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参与董事 11 名，实际参与董事 11 名。会议由董事长王卫先 生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于增补公司非独立 董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何捷先生为公司非 独立董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。 本次提名的非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司 同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更董事、聘任副总经理暨财务负 责人的公告》（公告编号：2021-110）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至股东大会审议。

二、会议以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理暨 财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意

聘任何捷先生为公司副总经理暨财务负责人，全面负责公司的财务管理工作，任 期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更董事、聘任副总经理暨财务 负责人的公告》（公告编码：2021-110）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、会议以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2021-111）。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至股东大会审议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会 二○二一年九月三十日