S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2021-038

顺丰控股股份有限公司

关于监事辞职暨增补监事候选人的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席 孙逊先生、监事李莉女士提交的书面辞职函。孙逊先生因个人工作岗位调整原因 申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后孙逊先生将继续在公司任职。李莉 女士因个人工作岗位调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后李莉女士 将继续在公司任职。截至本公告披露日，孙逊先生及李莉女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，孙逊先生及李莉女士的辞职未导致 公司监事会成员低于法定人数，孙逊先生及李莉女士的辞职自书面辞职函送达监 事会时立即生效。孙逊先生及李莉女士在担任公司监事会主席、监事期间，勤勉 尽责、恪尽职守，公司监事会谨对孙逊先生及李莉女士在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢。

孙逊先生为原股东代表监事，李莉女士为原职工代表监事，为保证监事会持 续高效运作，公司于 2021 年 3 月 17 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于增补监事候选人的议案》，公司监事会同意增补王佳女士（简历详见 附件）为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。此外，公司会尽 快召开职工代表大会，补选职工代表监事。

特此公告。

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附件：

简历

王佳女士 ，女，1979 年出生，中国国籍，毕业于深圳大学，经济学学士。 2002 年至 2007 年任职于德勤华永会计师事务所深圳分所；2007 年至 2014 年任 职于安永（中国）企业咨询有限公司深圳分公司；2014 年至 2016 年任深圳顺丰 泰森控股（集团）有限公司内控负责人；2017 年至今担任顺丰控股内控负责人。 截至目前，王佳女士不持有公司股份，王佳女士与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王佳女士 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市 场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券 交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司 监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形。王佳女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网 查询，王佳女士不属于“失信被执行人”。

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