S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

顺丰控股股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

（叶迪奇）

各位股东及股东代表：

作为顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等 法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在 2020 年度充分发挥独立董事的独 立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发 表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2020 年度工作述职如下：

一、出席会议情况

2020 年度公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 8 次，实际出 席董事会 8 次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2020 年度本人列 席股东大会 0 次。

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。本人认为，2020 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符 合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专 业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认 真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制 度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1、2020 年 2 月 28 日，在第五届董事会第二次会议上对公司子公司与关联 方签署投资协议发表了独立意见；

2、2020 年 3 月 23 日，在第五届董事会第三次会议上对公司控股股东及其 他关联方占用资金、公司对外担保情况、公司 2019 年度利润分配预案、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司 2019 年度证券投资情况专项说明、 2020 年度高级管理人员薪酬计划、续聘 2020 年度审计机构、会计政策变更、2020 年度对外担保额度预计、2020 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务、2020 年度使用自有资金购买理财产品、使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司 2019 年度内部控制自我评价报告和 2019 年度内部控制规则落实自查表、回购注 销部分限制性股票、注销部分股票增值权发表了独立意见；

3、2020 年 4 月 23 日，在第五届董事会第四次会议上对公司子公司与关联 方共同设立物流地产基金发表了独立意见；

4、2020 年 5 月 5 日，在第五届董事会第五次会议上对公司放弃参股公司优 先增资权暨关联交易事项发表了独立意见；

5、2020 年 6 月 29 日，在第五届董事会第六次会议上对开展资产证券化暨 关联交易事项发表了独立意见；

6、2020 年 7 月 7 日，在第五届董事会第七次会议上对公司提前赎回“顺丰 转债”事项发表了独立意见；

7、2020 年 8 月 25 日，在第五届董事会第八次会议上对公司控股股东及其 他关联方占用资金、公司对外担保情况、公司 2020 年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告、变更部分募集资金投资项目、修订公司《董事、监事和高级管 理人员薪酬管理制度》发表了独立意见。

三、年报编制沟通情况

在 2020 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理 层对公司 2020 年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对 公司 2020 年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2020 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现 的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的 独立性。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事，在 2020 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独 立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其它便利条件，通过查阅资 料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘 书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公 司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在公司的内控及风险管理等方面向管 理层提出了许多意见与建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起 到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法 规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、 及时地获得相关信息。

五、培训和学习情况

2020 年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规 范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提 高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实 加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

六、其他事项

• 1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；

• 2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2021 年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对 独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履 行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公 司整体利益和中小股东的合法权益。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

顺丰控股股份有限公司 独立董事：叶迪奇

2021 年 3 月 17 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==