S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

顺丰控股股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的

专项说明和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰 控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺 丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第五届董 事会第十二次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度， 现就公司第五届董事会第十二次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的 原则，我们对公司 2020 年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的 核查，并发表如下专项说明和独立意见：

1、报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。

2、报告期内，除合并范围内子公司经营性资金往来外，未发生其他关联方 占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占 用资金情况。

3、报告期内，公司及子公司对外担保实际发生金额为 622,948.77 万元，均 为公司（含控股子公司）对下属控股子公司及参股公司的担保，对外担保实际发 生金额占 2020 年度公司经审计净资产的比重为 11.04%。截至 2020 年 12 月 31

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日，公司对外担保余额为 980,035.42 万元，均为公司（含控股子公司）对下属控 股子公司及参股公司的担保，对外担保余额占 2020 年度公司经审计净资产的比 重为 17.36%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保 而产生损失的情况。

4、公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对 外担保风险，不存在违规为控股股东及其关联方等提供担保事项，也没有明显迹 象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

二、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

经认真审阅公司编制的《2020 年度利润分配预案》，我们认为该预案符合 公司实际情况，最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均 可分配利润的 30%，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形。我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意公司将利润分配预案提交至 公司 2020 年年度股东大会审议。

三、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经认真审查，我们认为，公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使 用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集 资金管理制度》的规定，如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情 况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此我们同意《公司 2020 年度募 集资金存放与使用情况专项报告》。

四、关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机 构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘普

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华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意 将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

五、关于 2021 年度高级管理人员薪酬计划的独立意见

本次 2021 年度高级管理人员薪酬计划符合公司的实际情况，有利于公司持 续稳定健康发展。在相关议案表决时，兼有高级管理人员职务的董事回避了表决， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司董事会审议和表决的程序合法有效。 我们同意此次高级管理人员的薪酬计划。

六、关于 2021 年度对外担保额度预计的独立意见

公司 2021 年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司下属公司，公司 为该等下属公司提供担保是为了满足各下属公司向银行及金融机构申请银行授 信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要， 对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司 2021 年度对外担保额度预计事项，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会 审议。

七、关于 2021 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的独立意见

公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及 有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前 提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波 动风险，降低利率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响 正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，在 2021 年度开展 外汇套期保值业务。

八、关于 2021 年度使用自有资金购买理财产品的独立意见

通过对资金来源情况的核实，我们认为公司购买理财产品的资金为公司自有 闲置资金。公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，

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购买理财产品有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规，公司董事 会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。因此，我们同意公司以 不超过 205 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品事项，并同意将该议案提交 至公司 2020 年年度股东大会审议。

九、关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的独立意见

公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露 等事由而面临管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保 险，可以保障责任人员的相关权益，进一步促进责任人员更好的履行职责，有利 于公司发展。因此，我们同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险， 并同意将本项议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

十、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经认真审查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控 制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具 有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。我们认为， 《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此我们 同意《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

十一、关于向子公司增资暨关联交易的独立意见

经认真审查，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、 公平、合理，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略；未影响公司的独 立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联 交易的程序合法有效。我们一致同意本次关联交易事项。

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（以下无正文）

（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十 二次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）

独立董事签字：

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----- Start of picture text ----- 周忠惠 金 李________________叶迪奇 周永健----- End of picture text -----

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2021 年 3 月 17 日