S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

顺丰控股股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份 有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第十一 次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司 第五届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司全资子公司拟部分要约收购嘉里物流 51.8% 股权的独立意见

经审阅，我们认为：本次交易事项定价合理，可进一步提升公司综合物流解 决方案能力，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性， 未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次交易的程 序合法有效。我们同意本次交易事项。

二、关于为境外全资子公司向银行借款提供担保的独立意见

经审阅，我们认为：本次公司为境外全资子公司向银行借款提供担保，符合 公司发展战略，有利于公司的长远发展，对外担保决策程序合法，未损害公司及 其股东，尤其是中小股东的利益。我们同意本次对外担保事项。

三、关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的独立意见

经审阅，我们认为：本次公司下属全资子公司拟在境内外发行债务融资产品， 符合公司发展战略，有利于优化债务结构，降低融资成本,符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小 股东利益的情形。

我们同意上述事项并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

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四、关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的独立意见

经审阅，我们认为：本次公司为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担 保，符合公司海外发展战略，有利于公司的长远发展，对外担保决策程序合法， 未损害公司及其股东，尤其是中小股东的利益。

我们同意上述事项并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见

经审阅，我们认为：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范 性文件的有关规定，公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。

我们同意上述事项并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

六、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次非公开发行方案符合《公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施 细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司本次非公开发 行定价方式公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东 特别是中小股东利益的情形。公司本次非公开发行的方案和预案具备可操作性， 相关授权安排有利于高效、有序地办理本次非公开发行事宜。

我们同意上述方案并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

七、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次非公开发行 A 股股票预案的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标和全 体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

我们同意上述预案并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

八、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政

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策、行业发展趋势、对上市公司使用募集资金的相关规定及公司未来整体战略发 展方向，具有较好的市场前景和盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。

我们同意上述事项并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

九、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填 补措施及相关主体承诺事项的独立意见

经审阅，我们认为：公司关于填补本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，并要求相关主体出具承诺保证 履行，有效保护了全体股东利益。

我们同意上述事项并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

十、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见

经审阅，我们认为：董事会编制的《顺丰控股股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具 《对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第 0447 号），公司前次募集资金的使用不存在违反法律、法规要求的情形。

我们同意上述事项并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

十一、关于公司未来三年（ 2021 年 -2023 年）股东回报规划的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会编制的《顺丰控股股份有限公司未来三年 （2021 年-2023 年）股东回报规划》，符合中国证券监督管理委员会发布的《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于完善和健全公司 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加了利润分配决策透明度和可操作 性，不存在损害公司及公司其他股东利益特别是中小股东利益的情形。

我们同意上述事项并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

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----- Start of picture text ----- 周忠惠 金 李________________叶迪奇 周永健2021 年 2 月 8 日----- End of picture text -----

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