S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-041

顺丰控股股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于 2017 年 6 月 9 日通过电子邮件发出会议通知，2017 年 6 月 15 日在公司会议室以 现场表决与通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 5 名，实际参与监事 5 名， 监事刘冀鲁、桑利、杨涛以通讯表决方式参加。会议由监事会主席陈启明先生主 持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于引入关联方对公 司下属子公司进行增资的议案》

公司监事会对本次关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为： 本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场 公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

特此公告。

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