S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 12, 2016

— 证券代码： 002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号： 2016 83

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 , 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举及 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举及提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，现将董事候选人简历补充如下：

王卫：

男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，顺丰控股创始人及实际 控制人，现任顺丰控股董事长及总经理。

截至目前，王卫先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次 重组完成后，王卫先生将成为公司实际控制人，间接持有公司股份 2,699,225,212 股，系本次重组完成后持有公司 5%以上股份的股东深圳明德控股发展有限公司 的实际控制人，除此以外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。

王卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国 证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在 被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王卫先生不属于“失信被执行人”。

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林哲莹：

男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国雷恩商学院， 工商管理学博士。1987 年至 2010 年任商务部干部，2011 年至 2014 年任汉科环 境科技集团执行董事，2013 年至 2015 年任中青基业集团有限公司执行董事。 2011 年至今任古玉资本管理有限公司执行董事。2013 年至今任顺丰控股副董事 长、2015 年至今任顺丰控股副总经理。

截至目前，林哲莹先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本 次重组完成后，林哲莹先生间接持有公司股份 78,543,570 股，在本次重组完成 后与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。林哲莹先生不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公 开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其 他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，林哲 莹先生不属于“失信被执行人”。

张懿宸：

男，1963 年出生，中国香港特别行政区永久性居民，毕业于美国麻省理工 学院，计算机科学学士。1987 年至 2000 年历任格林威治资本市场公司、东京 银行纽约分部证券自营交易业务负责人、美林证券大中华区债券资本市场主管， 2000 年至 2002 年任中信泰富执行董事及中信泰富信息科技公司总裁。2002 年 参与创建中信资本控股，目前担任中信资本控股董事长兼首席执行官。2013 年 至今任顺丰控股董事。

截至目前，张懿宸先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本 次重组完成后，张懿宸先生不持有公司股份，在本次重组完成后系为公司 5% 以上股份股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合 伙人委派代表，除此以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张懿宸先生不存在

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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认 定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在 最高人民法院网查询，张懿宸先生不属于“失信被执行人”。

张锐：

男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学， 高级工商管理硕士，会计师。2009 年至 2015 年历任招商局集团有限公司产权 管理部副总经理、总经理、部长，综合交通部/海外业务部部长；2016 年至今任 招商局物流集团有限公司总经理。2016 年至今任顺丰控股董事。

截至目前，张锐先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次 重组完成后，张锐先生不持有公司股份，在本次重组完成后与公司控股股东、 实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无 关联关系。张锐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受 到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦 不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张锐先生不属于“失信被执 行人”。

刘澄伟：

男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，金融 学硕士，经济师、律师。2008 年至 2009 年任苏州创业集团有限公司副总裁， 2009 年至 2016 年任苏州工业园区社保公积金管理中心主任，2012 年至 2016 年兼任苏州工业园区劳动和社会保障局副局长。2016 年至今任苏州元禾控股股 份有限公司副董事长兼总裁，2016 年至今任顺丰控股董事。

截至目前，刘澄伟先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本

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次重组完成后，刘澄伟先生不持有公司股份，在本次重组完成后公司 5%以上股 份股东苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）之执行事务合伙人委 派代表，除此以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘澄伟先生不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳 证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担 任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法 院网查询，刘澄伟先生不属于“失信被执行人”。

杜浩洋：

男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学院国际 贸易硕士、北京大学 EMBA，律师、高级物流师。1997 年至 2004 年任国家商 务部外资司主任科员，2003 年至 2004 年任香港贸易发展局中国商务顾问，2004 年至 2016 年历任顺丰控股山东区总经理、深圳区总经理、总裁办及企业发展办 负责人、集团副总裁兼顺丰速运华东经营本部总裁、集团高级副总裁、集团首 席运营官。2013 年至今任顺丰控股董事、2015 年至今任顺丰控股副总经理。

截至目前，杜浩洋先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本 次重组完成后，杜浩洋先生间接持有公司股份 65,164,942 股, 在本次重组完成 后与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员无关联关系。杜浩洋先生不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公 开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其 他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杜浩 洋先生不属于“失信被执行人”。

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罗世礼：

男，1962 年出生，中国香港特别行政区永久性居民、拥有英国永久居留权。 2002 年 5 月至 2012 年 11 月任平安保险（集团）有限公司集团副总经理兼首席 信息执行官，2016 年 4 月至今任顺丰速运集团副总裁兼集团首席信息执行官。

截至目前，罗世礼先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本 次重组完成后，罗世礼先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。 罗世礼先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证 监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被 深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定。经公司在最高人民法院网查询，罗世礼先生不属于“失信被执行人”。

伍玮婷：

女，1971 年出生，中国香港特别行政区永久性居民，毕业于澳大利亚悉尼 新南威尔士大学，会计及信息系统学学士，澳大利亚注册会计师。1994 年至 2013 年任毕马威会计师事务所（香港）总监，2013 年至 2015 年任顺丰控股财务本 部总裁。2013 年至今任顺丰控股董事、2015 年至今任顺丰控股财务总监。

截至目前，伍玮婷女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本 次重组完成后，伍玮婷女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。 伍玮婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证 监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被 深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定。经公司在最高人民法院网查询，伍玮婷女士不属于“失信被执行人”。

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金李：

男，1970 年出生，中国国籍，2001 年获得麻省理工学院博士学位。1992 年 7 月至 1994 年 5 月就职复旦大学任国籍金融系教员，2001 年 7 月至 2007 年 6 月任哈佛商学院金融学助理教授，2007 年 7 月至 2012 年 6 月任哈佛商学院金 融学副教授，2012 年 7 月至今任北京大学光华管理学院金融系讲席教授、牛津 大学金融学终身教职正教授。

截至目前，金李先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次 重组完成后，金李先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股 份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。金李 先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的 行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 经公司在最高人民法院网查询，金李先生不属于“失信被执行人”。

张力：

中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 10 月出生，会计学博士，注册会 计师，教授。曾任安徽工业大学商学院会计系主任，现任南京审计大学会计学 院教授，硕士生导师，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，张力先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次 重组完成后，张力先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股 份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。张力 先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的 行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 经公司在最高人民法院网查询，张力先生不属于“失信被执行人”。

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周永健：

男，1950 年出生，中国香港,为香港和英格兰及威尔士认可的职业律师。周 先生于香港担任职业律师超逾 34 年，现为观韬律师事务所（香港）之高级顾问 及全球主席。他是中国委托公证人协会会员及华南国际经济贸易仲裁委员会（深 圳国际仲裁院）仲裁员。周先生现为香港赛马会董事局副主席，香港铁路有限 公司的独立非执行董事及信星鞋业集团有限公司的非执行董事。他曾任亚洲联 合基建控股有限公司（前称中国城建集团股份有限公司）的非执行董事（直至 2016 年 10 月 11 日）、福田实业（集团）有限公司的独立非执行董事（直至 2016 年 6 月 24 日）、于 1997 年至 2000 年间为香港律师会会长，亦为香港证监会程 序覆检委员会前任主席，中国人民政治协商会议全国委员会委员。于 1998 年， 周先生获委任为太平绅士，并于 2003 年获颁银紫荆星章。

截至目前，周永健先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本 次重组完成后，周永健先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。 周永健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证 监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被 深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定。经公司在最高人民法院网查询，周永健先生不属于“失信被执行人”。

周忠惠：

男，1947 年 8 月出生,博士,中国国籍，无境外居留权，中共党员。周先生 现任吉祥航空股份有限公司独立董事、中国太平洋保险（集团）股份有限公司 独立非执行董事、上海复旦张江生物医药股份有限公司（H 股）独立非执行董 事、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国评估师协会咨询委员会委 员，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员。周先生于 1980 年 9 月至 1998 年 8 月，历任上海财经大学会计系讲师、副教授、教授；于 1985 年至 1986 年， 担任英国兰开斯大学国际会计研究中心研究员；于 1988 年至 1992 年，担任香 港鑫隆有限公司财务总监；于 1992 年 3 月至 2007 年 4 月，历任普华永道中天

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会计师事务所总经理、主任会计师、资深合伙人；于 2007 年 5 月至 2011 年 4 月，担任中国证监会首席会计师；于 2011 年 09 月至 2016 年 09 月担任中国证 监会国际顾问委员会委员。

截至目前，周忠惠先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本 次重组完成后，周忠惠先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。 周忠惠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证 监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被 深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定。经公司在最高人民法院网查询，周忠惠先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会 2016 年 12 月 12 日

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