S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 11, 2014

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2014-06

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记 载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2014 年 3 月 1 日 以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知，并于 2014 年 3 月 10 日上午九时在公司办公楼 2 楼会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实到 9 人（刘冀鲁、吴翠华、赵颖坤、唐成宽、陈炬、胡卫红、戴新民、方伦赞、赵增 祺均出席会议），会议符合《公司法》及公司《章程》。本次会议由董事长刘冀鲁 先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订公司 < 章程 > 的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意对公司《章程》第一百〇六条董事会人数由九名董事修订为七名董事， 本议案需提交至公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司《章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定， 同意提名刘冀鲁先生、赵颖坤先生、陈炬先生、胡卫红女士为公司第三届董事会非 独立董事候选人，同意提名吴韬先生、张力先生、王景先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，公司第三届董事会董事候选人简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人和非独 立董事候选人将分别采取累积投票制进行选举，独立董事候选人尚需经深圳证券交 易所备案审核无异议后方可提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事对第二届第二十次董事会部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过《关于修订公司 < 董事会议事规则 > 的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意对公司《董事会议事规则》第三条董事会人数由九名董事修订为七名董 事，本议案需提交至公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事津贴原为人民币 4.5 万元/年，结合市场薪酬水平并参考其他相 同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司将独立董事津贴调低至人民币 3 万元/ 年。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就此议案发表了独立意见，公司《独立董事对第二届第二十 次董事会部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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五、审议通过《关于召集公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 《鼎泰新材：关于召集 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资

• 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 11 日

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附件：

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

刘冀鲁先生，中国国籍，无境外永久居留权。1947年1月出生，中共党员，大 学学历，工程师，安徽省优秀民营企业家，马鞍山市老科协副会长，安徽省冶金协 会副会长，马鞍山市企业家联合会副会长，马鞍山工经联常务副会长，当涂县人大 代表。历任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董 事长兼总经理，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事长、总经理、党委书记； 现任本公司董事长、党委书记。持有公司股份35,908,113股，是公司的控股股东及 实际控制人，公司董事赵颖坤先生系刘冀鲁先生女婿，公司总经理刘凌云女士系刘 冀鲁先生女儿，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵颖坤先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年5 月出生，中共党 员，北京大学法学博士、北京大学光华管理学院博士后、牛津大学M.Juris。曾任 安徽省绩溪县人民政府副县长；现任教于华中科技大学法学院，本公司董事。未持 有公司股份，赵颖坤先生是公司控股股东及实际控制人刘冀鲁先生的女婿，与公司 总经理刘凌云女士系夫妻关系，赵颖坤先生没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

陈炬先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956年3月出生，大专学历。历担 马鞍山市鼎泰金属制品公司销售主管、重庆市渝神科技有限责任公司生产总调度、 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司生产总调度；现任重庆市隆泰稀土新材料有限 责任公司副总经理，本公司董事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份 的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡卫红女士，中国国籍，无境外永久居留权。1968年12月出生，大专学历。曾

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任本公司销售部部长，现任本公司董事、合同部部长。未持有公司股份，与持有公 司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴韬先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月出生，法学博士，副教 授。现任中央财经大学法学院副院长、副教授，中国证券法学研究会常务理事、副 秘书长。吴韬先生担任本公司第三届董事会独立董事，未持有公司股份，与持有公 司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张力先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年10月出生，会计学博士，注 册会计师，教授。现任安徽工业大学商学院会计系主任。张力先生担任本公司第三 届董事会独立董事，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公 司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。

王景先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年5月出生，研究生学历。现 任英国诺顿罗氏律师事务所北京代表处合伙人，曾任本公司第一届董事会独立董 事。王景先生担任本公司第三届董事会独立董事，未持有公司股份，与持有公司百 分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监 会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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