S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 5, 2012

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2012-026

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2012 年 11 月 23 日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十四次会议的通知，并于 2012 年 12 月 5 日上午九时以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土 新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并 通过了以下决议：

一、审议通过《关于改聘国富浩华会计师事务所为公司2012 年度审计机构 的议案》

董事会同意改聘国富浩华会计师事务所为公司2012 年度审计机构，聘期自 股东大会审议通过之日起。

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 本议案需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

《鼎泰新材：关于改聘 2012 年度审计机构的公告》、《鼎泰新材：独立董 事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于终止实施“先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目” 并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司终止实施募集资金投资项目“先进涂镀技术与稀土材料工程 中心项目”，并将其剩余募集资金22,242,016.20 元全部用于永久补充流动资金。

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审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

《鼎泰新材：关于终止实施“先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目”并 将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《鼎泰新材：国元证券股份有限 公司关于公司终止实施“先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目”并将其剩余募 集资金永久补充流动资金事项的核查意见》、《鼎泰新材：独立董事关于相关事 项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召集公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《鼎泰新材：关于召集公司 2012 年第二次临时股东大会的通知公告》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会 2012 年 12 月 5 日

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