S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 12, 2012

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2012-016

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2012 年 5 月 30 日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十一次会议的通知，并于 2012 年 6 月 10 日上午九时以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土 新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议 并通过了以下决议：

一、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《关于开展远期外汇交易业务的公告》、《国元证券股份有限公司关 于鼎泰新材开展远期外汇交易业务的核查意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

2012 年 6 月 11 日

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