S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2012-002

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2012 年 3 月 7 日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第八次会议的通知，并于 2012 年 3 月 18 日上午九时以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份 有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下 决议：

一、 审议通过《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为提高募集资金的使用效率、降低财务费用，公司根据经营发展需要，决 定使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2012 年 3 月 19 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于用部分超募资金补充流动资金的公告》。

独立董事对该议案出具了同意意见，保荐机构对该事项发表了核查意见， 同意公司本次超募资金使用计划。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

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