S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2012-003

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2012 年 3 月 7 日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第七次会议的通知，并于 2012 年 3 月 18 日上午十时以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与 表决 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份 有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并通过了 以下决议：

一、 审议通过《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司本次用部分超募资金补充流动资金的事项，符合深圳证 券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有 利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情 形。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金 补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。监事会同意公司使用 部分超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金。

《关于用部分超募资金补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

==> picture [133 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==