S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 29, 2011

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2011-028

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2011 年 8 月 12 日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第五次会议的通知，并于 2011 年 8 月 26 日上午九时以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份 有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下 决议：

一、审议通过《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年 度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公 允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《鼎泰新材：2011 年半年度报告》、《鼎泰新材：2011 年半年度报告摘要》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于提名赵颖坤先生为公司新任非独立董事候选人的议案》

董事会认为：董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，根据候选人的个人简历，认为赵颖坤先生符合担任上市公司非独立董事任 职资格的规定。

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公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

没有超过公司董事总数的二分之一。

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2011 年度第三次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第三 次临时股东大会的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《关于召集 2011 年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

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2011 年 8 月 26 日

附：赵颖坤先生的简历及有关情况如下：

赵颖坤，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年5 月出生，中共党员， 北京大学法学博士、北京大学光华管理学院博士后、牛津大学M.Juris。曾任安 徽省绩溪县人民政府副县长。现任教于华中科技大学法学院。

赵颖坤先生是公司控股股东及实际控制人刘冀鲁先生的女婿，与公司总经 理刘凌云女士系夫妻关系，其本人未直接持有本公司股份；赵颖坤先生没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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