S.F. Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2011-020

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2011 年 4 月 15 日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第四次会议的通知，并于 2011 年 4 月 27 日上午九时以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料 股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过 了以下决议：

一、审议通过《关于制定公司 < 远期外汇交易业务内部控制制度 > 的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《远期外汇交易业务内部控制制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订公司 < 对外投资管理制度 > 的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》

• 1 -

同意将“年产 2.6 万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目”未实施部分项 目实施主体变更为公司全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限公司，实施地点 变更为重庆市武隆县白马镇。

公司监事会、独立董事、保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。

公司《关于变更部分募投项目实施主体及地点的公告》、《独立董事对第 二届董事会第四次会议部分议案的独立意见》、《国元证券股份有限公司关于 鼎泰新材变更部分募投项目实施主体及地点的核查意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《关于开展远期外汇交易业务的公告》、《国元证券股份有限公司关 于鼎泰新材开展远期外汇交易业务的核查意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了如下意见：经核查，深圳市鹏城会计师事务所有限公 司持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格， 并且已连续四年为公司提供财务审计服务，在以往的审计工作中能够按照《企 业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，同意公司聘任深圳市鹏城会计 师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。

公司《独立董事对第二届董事会第四次会议部分议案的独立意见》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2 -

六、审议通过《关于召集公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》

审议表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《关于召集 2011 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

2011 年 4 月 27 日

• 3 -