S.F. Holding Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Oct 18, 2016

证券代码： 002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号： 2016-67

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 十七次会议于二〇一六年十月十八日在公司会议室召开。本次会议应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席戴卫星先 生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于确认公司本次重大资产重组中 2016 年半年度相关审计报告 的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）对拟购买资产截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表等进行了审计并出具了标准无保留意 见的《顺丰控股（集团）股份有限公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表及审计报告》（普华永道中天审字（2016） 第 11036 号）；同时，公司编制了相关备考财务报表，普华永道对公司编制的备 考财务报表进行了审计并出具了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司备考合并 财务报表及专项审计报告（2015 年度及截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间）》 （普华永道中天特审字（2016）第 1837 号）；监事会批准该等报告并准予公告。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对拟置出资产截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表等进行了审计并出具了标准无保留意见的《马鞍山鼎泰稀 土新材料股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]48380037 号）；监事会批准该 审计报告并准予公告。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会 二〇一六年十月十八日

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