S.F. Holding Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号： 2012-012

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于召集 2011 年年度股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于2012年4月23日 以现场方式召开了第二届董事会第九次会议，会议决定于2012年5月16日召开公 司2011年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

一、 召开会议基本情况：

• 1、会议召开时间：2012年5月16日上午九点

• 2、会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

• 3、会议召开方式：现场表决

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、股权登记日：2012年5月11日（周五）

二、 会议审议事项：

• 1、 审议《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、 审议《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、 审议《关于 2011 年年度报告及其摘要的议案》；

• 4、 审议《关于 2011 年度财务决算报告的议案》；

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  • 5、 审议《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；

  • 6、 审议《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》；

  • 7、 审议《关于 2011 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

• 8、 审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审

• 计机构的议案》；

  • 9、 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

10、 审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事、监事与高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

11、 审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》。

本次股东大会上，公司第二届董事会独立董事赵增祺先生、方伦赞先生、戴 新民先生将分别作2011年度独立董事述职报告。

三、 出席会议的对象

1、2012年5月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

四、 会议登记办法

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

• 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股 凭证。

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• （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电

• 话登记。

  • 2、登记时间：2012年5月14日、5月15日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:00）

  • 3、登记地点：马鞍山市当涂工业园公司证券事务部。

五、 其他事项

• 1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日

起复牌。

2、联系方式

联系电话：0555-6615924 传真号码：0555-2916511

联 系 人：杨涛

通讯地址：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号

邮政编码：243100

• 3、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表

• 食宿及交通费用自理。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

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附件：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本人 /本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2011年年度股东大会会议，并代理行使表 决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字：	委托人身份证号码：
受托人签字：	受托人身份证号码：
受托日期：

			代理权限	代理权限	代理权限
序
	代理事项	赞		反	弃
号
		成		对	权
1	关于2011年度董事会工作报告的议案
2	关于2011年度监事会工作报告的议案
3	关于2011年年度报告及其摘要的议案
4	关于2011年度财务决算报告的议案
5	关于2011年度利润分配预案的议案
6	关于2011年度内部控制自我评价报告的议案
7	关于2011年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
	关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计
8
	机构的议案
9	关于调整公司独立董事津贴的议案
	关于修订《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事、监事与高级
10
	管理人员薪酬管理制度》的议案
	关于修订《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司信息披露管理制
11
	度》的议案

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一 项表决议案，不得有多项授权指示。）

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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